什么是新加坡的 CDD（客户尽职调查）？（2026）
CDD 是在提供公司服务前识别并核实客户及其实益拥有人的流程——属于 AML/CFT 的核心义务。
把这份指南 + 新加坡公司注册清单发到你的邮箱
一封邮件包含完整清单，重要期限临近时提醒你。不发垃圾邮件。
Just occasional, relevant emails. No spam; unsubscribe anytime.
CDD 包含哪些内容？
CDD 通常包括：识别客户并依据可靠的文件或数据核实其身份、识别实益拥有人、了解业务关系的目的与预期性质，以及对交易进行持续监控。
- 识别并核实客户身份。
- 识别实益拥有人，并在适当情形下予以核实。
- 了解业务关系的目的与性质。
- 在整个业务关系存续期间进行持续监控。
谁必须执行 CDD？
新加坡的公司服务提供商及其他受监管实体，须将 CDD 作为其 AML/CFT 义务的一部分执行。当洗钱风险较高时，则须进行强化尽职调查（EDD）。由于具体措施由法规设定，请对照 ACRA（新加坡会计与企业管理局）与 MAS（新加坡金融管理局）的 AML/CFT 指引核实当前的 CDD/EDD 义务。
资料来源
本文为面向新加坡公司及公司服务提供商（CSP）的一般性信息，不构成法律或专业意见。请以上方权威来源及您自己的专业判断为准。