什么是新加坡的 EDD（强化尽职调查）？（2026）
EDD 是针对较高风险客户（例如政治公众人物或复杂股权结构）所采取的更深层次尽职调查。
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什么情况下需要做 EDD？
当风险评估显示风险较高时即须进行 EDD——例如客户为政治公众人物、客户与高风险国家有关联，或股权结构异常复杂、不透明。在这些情形下，服务提供商必须在标准 CDD 之外采取额外措施。
EDD 需要采取哪些额外措施？
EDD 可能包括：获取有关客户与实益拥有人的额外信息、了解财富来源与资金来源、取得高级管理层批准以继续该业务关系，以及更频繁地进行持续监控。由于这些要求由法规设定，请对照 ACRA（新加坡会计与企业管制局）与 MAS（新加坡金融管理局）的 AML/CFT 指引核实当前的 EDD 触发情形与所需措施。
常见问题
是不是每个客户都需要做 EDD？
不是——只有当风险评估显示风险较高时才需要。多数客户只需标准的CDD。
哪些情形会触发 EDD？
例如客户为政治公众人物（PEP）、与高风险司法管辖区有关联，或股权结构异常复杂、不透明。
EDD 比 CDD 多做哪些事？
获取客户与实益拥有人的额外信息、了解财富来源与资金来源、取得高级管理层批准以继续该业务关系，以及更频繁地持续监控。
资料来源
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